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通讯网络诈骗防范安全警示

来源:网络 时间:2019-03-18 作者:海门派出所 浏览量:

以案说防范之通讯网络诈骗防范

一、典型案件

案例---办理信用卡、贷款等诈骗

简要案情:20190226日,李某报案称:其在家中接到一男子的电话,自称360融资公司的员工,以贷款需要先经过审核,银行账户里面需要贷款额度10%的存款为由,让事主存5000元到自己的农行账户,事主在微信转帐中案犯让事主不要挂机并将手机收到的验证码告知自己,后事主发现卡内5000元被分三次转走。

案情分析:案犯以短信、电话联系(或事主自己主动搜索百度找上案犯)称可以办理信用卡、提升信用卡额度或贷款为由,在办理的过程中通过种种理由要求事主转账进行诈骗。

针对的主要群体:18岁至35岁青年群体。

------轻易泄露个人信息(验证码)导致被骗

案例---微信、QQ等冒充亲朋好友诈骗

简要案情:2019123日晚上,张某报案称:其手机微信收到朋友李某发来的信息,对方在微信里说想跟其借3000元钱,后天就还,于是事主以为是自己朋友就立马微信转账给对方3000元。之后与朋友电话联系,朋友称这个微信已经很久没用了,没有借钱的事情,故知受骗 。被骗3000元。

案情分析:案犯盗用微信、QQ账号、发生短信等方式冒充事主领导、亲友以急需要用钱为由向事主借钱。事主往往都是转账后再进行确认,才发现上当受骗。主要受骗对象以男性为主,1835岁年龄段受骗人数为多。

------转账前未核实真实性被骗。

案例---游戏物品交易或加入会员诈骗

简要案情:2019315日,丁某报警称:其在网上玩都市建设者游戏时,看到有人在世界频道喊卖点券,其就用QQ加对方的QQ,案犯让其进入一个游戏交易平台,事主在该平台注册了一个用户名,充了200元到平台购买商品,过了一会案犯称需要充值1599元到平台作为审核资金,审核后才能发货,事主用微信扫平台上的二维码支付了1599元,后案犯又以解冻资金让其再付款,其又扫码支付了1599元,操作结束后事主发现两笔款都无法提现,被骗3398元。

案情分析:案犯通过在游戏平台上发布交易金币、装备或购买游戏物品、参加会员等方式让事主转账或扫码支付,付款后直接将事主拉黑或账户无法使用。主要受骗对象以男性为主,未成年人占到35%18岁至35岁年龄段占65%

------沉迷于网络游戏,未核实平台真实性转账被骗。

案例发红包就多倍返利诈骗

简要案情:201911日,吕某报警称:其被一个朋友拉进一个群,群的名字叫周一学生党福利群,看到群里有充钱返利的活动,大致就是给群主100元,返回888元的这样子,于是就点了群主的头像,加了之后,问玩多少的,说100元。群主就发了一个二维码,扫了100元给群主,截图给对方后,她又说要参与费188元,在对方的一再说理下,又转了188元,然后群主说给受害人转1888元,然后对方又说多返回给200元,才能转1888元,于是叫群主退288元,说不能退,又转了200过去,之后以激活费、押金、手续费等各种名目,其在QQ群里被人以充钱返利的诈骗方式多次扫码支付钱款,共被骗1064元。

案情分析:案犯通过网上、QQ、或微信添加事主为好友,发布“发钱就多倍返还”的消息或称只要给他发钱就多倍返还,之后就找种种理由让事主多次扫码付款或微型转账。

受骗对象主要以女性为主,未成年人占到80%以上。

------贪图小便宜,相信天上会掉馅饼受骗

案例---以刷单、培训、招徒弟等为幌子诈骗

简要案情:2019213日,张某在自己家中收到短信,内容为“亲”有空帮下新店宝贝拍销量吗?以兼职刷单返利每单34-40元为由通过本人的QQ加了对方QQ,之后通过聊天做刷单生意,张某通过微信号扫二维码的方式分三次向对方付款100元、600元、2400元共计3100元人民币。对方在收到第一笔100元付款后还款105元外,其余二次付款均未返款,被骗2995元。

案情分析:案犯通过短信、电话、微信等方式,利用受害人急于找工作、培训授课或传授期货、股票赢利方法等为由,利用事主第一次转小钱的试探的心理先返利博取事主信任后,实施大额诈骗。主要针对女性群体,急需找兼职、专业培训的人群。

------急于找工作、做培训,不核实真实性受骗

二、防范建议

今年以来,海门派出所辖区共发通信网络诈骗案件67起,诈骗案件高发。为遏制高发态势,我所将及时发布案情通报、以案说防范案例,引导广大人民群众提高自身防范意识,树立正确的网络资金交易观念。针对以上案例特提醒以下几点:

1、认清平台的真实性。通过网络平台进行交易时,一定要核对平台,不要轻易进行扫码支付。

2、在通话过程中,任何涉及提供银行卡信息、索取验证码,要求转账做银行流水的行为均为诈骗。

3、切勿轻信陌生电话、微信、QQ等内容,不贪图小便宜,转账资金前一定要核实真实性。

4、树立正确的参与网络游戏观念,切勿沉迷于游戏,更不要轻易的进行网络转账。

5、做好个人信息保密工作,不轻易泄露个人信息。

通信网络骗局多,资金转账需谨慎。防范通信诈骗我们的口号是:“不听、不信、不转账、不汇款、不贪便宜、不轻易泄露个人信息。”

海门派出所

2019315

 

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